反洗钱高风险地区名单最新_反洗钱 高风险国家

存在严重洗钱风险的国家或地区

根据2024年4月的反洗钱高风险国家或地区参考名单 ，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗 、安提瓜和巴布达、巴哈马
、白俄罗斯、伯利兹城 、玻利维亚
、波黑、缅甸 、开曼群岛
、哥伦比亚、刚果（民主共和国） 、科特迪瓦（象牙海岸）
、哥斯达黎加、克罗地亚 、古巴
、塞浦路斯、多米尼加共和国 、厄瓜多尔等。

根据2024年4月的一份反洗钱高风险国家或地区参考名单，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗、安提瓜和巴布达
、巴哈马、白俄罗斯 、伯利兹城
、玻利维亚、波黑 、缅甸
、开曼群岛、哥伦比亚 、刚果（民主共和国）
、科特迪瓦（象牙海岸）、哥斯达黎加 、克罗地亚
、古巴、塞浦路斯 、多米尼加共和国、厄瓜多尔等 。

亚洲地区：阿富汗
、缅甸等。阿富汗长期受战乱影响
，社会经济不稳定，监管体系薄弱 ，为洗钱等犯罪活动提供了可乘之机；缅甸部分地区存在复杂的地缘政治和经济问题
，金融监管存在漏洞
。美洲地区：安提瓜和巴布达、巴哈马 、伯利兹城
、玻利维亚、哥伦比亚 、哥斯达黎加
、古巴、多米尼加共和国 、厄瓜多尔等。

根据我国法律，国务院反洗钱行政主管部门有权决定将存在严重洗钱风险的国家或地区列为洗钱高风险区域 。依据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》 ，国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱工作中扮演着至关重要的角色
。

对于存在严重洗钱风险的国家和地区
，国务院反洗钱行政主管部门可在征求国家有关机关意见的基础上，经国务院批准 ，将其列为洗钱高风险国家或地区
，并采取相应措施。

注意事项国际金融机构通常不接受FATF的灰黑名单，主要是因为这些名单可能对特定国家或地区的金融体系产生负面影响 ，引发不必要的经济问题 。因此
，有关企业应重点注意与以上国家和地区的商业交易，避免卷入反洗钱案件中 ，影响企业正常运营
。以上信息仅供参考，具体请以FATF官方发布的信息为准。

对存在严重洗钱风险的国家或地区

根据2024年4月的反洗钱高风险国家或地区参考名单
，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗
、安提瓜和巴布达、巴哈马 、白俄罗斯
、伯利兹城、玻利维亚 、波黑、缅甸
、开曼群岛、哥伦比亚 、刚果（民主共和国）
、科特迪瓦（象牙海岸）、哥斯达黎加 、克罗地亚
、古巴、塞浦路斯 、多米尼加共和国
、厄瓜多尔等 。

根据2024年4月的一份反洗钱高风险国家或地区参考名单，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗、安提瓜和巴布达 、巴哈马
、白俄罗斯、伯利兹城 、玻利维亚、波黑
、缅甸、开曼群岛 、哥伦比亚
、刚果（民主共和国）、科特迪瓦（象牙海岸） 、哥斯达黎加
、克罗地亚、古巴 、塞浦路斯
、多米尼加共和国、厄瓜多尔等
。

对于存在严重洗钱风险的国家和地区 ，国务院反洗钱行政主管部门可在征求国家有关机关意见的基础上
，经国务院批准，将其列为洗钱高风险国家或地区 ，并采取相应措施。

对于存在严重洗钱风险的国家或地区
，《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上 ，经国务院批准
，将其列为洗钱高风险国家或地区，并采取相应措施 。

对于存在严重洗钱风险的国家或地区 ，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上
，经国务院批准，将其列为洗钱高风险国家或者地区 ，并采取相应措施
。依据《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

企查查专业版汇总:FATF黑灰名单(202506)

黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea） 、伊朗（Iran）
、缅甸（Myanmar） 。风险等级：I类（红色通道
，高风险）。规则描述：企业股东或主要人员来自上述国家的，被认定为高风险客户
。示例评分：100分（高风险）。

FATF名单第二次更新

〖壹〗、FATF名单更新机制与背景更新频率：FATF每年2月 、6月、10月召开全会后 ，以公开声明形式更新名单 。此次更新为年内第二次（首次更新于2月）
。名单分类：高风险国家地区名单（黑名单）：被认定存在重大战略缺陷
，应对洗钱
、恐怖融资和扩散融资能力严重不足。FATF呼吁成员国加强尽职调查，极端情况下采取反制措施 。

〖贰〗、024年6月28日 ，金融行动特别工作组（FATF）更新了反洗钱灰名单与黑名单
，本次调整新增的国家为摩纳哥和委内瑞拉，均被列入“应加强监控的国家或地区”（灰名单）
。具体调整情况如下：黑名单（高风险国家和地区）：本次黑名单国家未变 ，仍为朝鲜 、伊朗和缅甸三个国家。

〖叁〗
、025年6月FATF黑灰名单更新后
，黑名单国家数量未变，仍为3个；灰名单司法管辖区数量调整为24个 ，移出3个国家
，新增2个地区 。 具体更新情况及风险管控要求如下：黑名单（3个国家）国家名称：朝鲜（Democratic Peoples Republic of Korea）、伊朗（Iran） 、缅甸（Myanmar）
。

企查查专业版《反洗钱月刊》第16期目录和文章摘要

《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》印发 发布时间：2025年6月22日 核心内容：该办法自2025年8月1日起施行，明确贵金属和宝石从业机构需建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度 ，包括客户身份识别
、大额交易报告、可疑交易监测等要求。

对存在严重洗钱风险的国家

〖壹〗 、根据2024年4月的反洗钱高风险国家或地区参考名单，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗
、安提瓜和巴布达、巴哈马 、白俄罗斯
、伯利兹城、玻利维亚 、波黑、缅甸
、开曼群岛、哥伦比亚 、刚果（民主共和国）
、科特迪瓦（象牙海岸）、哥斯达黎加 、克罗地亚
、古巴、塞浦路斯 、多米尼加共和国
、厄瓜多尔等 。

〖贰〗、根据2024年4月的一份反洗钱高风险国家或地区参考名单
，存在严重洗钱风险的国家或地区有阿富汗 、安提瓜和巴布达
、巴哈马、白俄罗斯 、伯利兹城、玻利维亚
、波黑、缅甸 、开曼群岛
、哥伦比亚、刚果（民主共和国） 、科特迪瓦（象牙海岸）
、哥斯达黎加、克罗地亚 、古巴
、塞浦路斯、多米尼加共和国 、厄瓜多尔等
。

〖叁〗
、对于存在严重洗钱风险的国家或地区，《中华人民共和国反洗钱法》规定 ，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上
，经国务院批准，将其列为洗钱高风险国家或地区 ，并采取相应措施。

〖肆〗、根据我国法律
，国务院反洗钱行政主管部门有权决定将存在严重洗钱风险的国家或地区列为洗钱高风险区域 。依据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门在反洗钱工作中扮演着至关重要的角色。

〖伍〗 、对存在严重洗钱风险的国家 ，国务院反洗钱行政主管部门可以在征求国家有关机关意见的基础上
，经国务院批准，将其列为洗钱高风险国家或地区
。

〖陆〗、对于存在严重洗钱风险的国家和地区 ，国务院反洗钱行政主管部门可在征求国家有关机关意见的基础上
，经国务院批准，将其列为洗钱高风险国家或地区 ，并采取相应措施。